جامعه صرافان
5 درس‌ها
مبارزه با پولشویی مقدماتی ( 23 دی )
آشنایی و مبارزه با پولشویی
گونه شناسی عمومی پولشویی
جرایم مالی و سازمان یافته
سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی
آثار و تبعات پولشویی
مقابله با تامین مالی تروریسم
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم انگاری پولشویی
معرفی مرکز اطلاعات مالی
مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه ریزی و تطبیق مقررات
آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
تضاد منافع